当前位置：网站首页 » 热点 » 内容详情

外汇申报最新视觉报道_外汇管理局asone系统(2024年12月全程跟踪)

内容来源：冲顶技术团队所属栏目：热点更新日期：2024-11-29

外汇申报

【隐瞒境外存款罪的构成要件是怎样的?】 𐟘‰大家好，今天来聊一聊隐瞒境外存款罪。这可是一个很重要的罪名哦！下面我们就来详细了解一下它的构成要件吧！𐟒ꊰŸ’𜩦–先是主体要件，本罪的主体是国家工作人员哦！也就是那些在国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。𐟓„ 𐟤”接下来是主观要件，本罪在主观上必须出于故意。也就是说，你得知道自己在境外的存款应该申报，但是故意隐瞒不报。𐟘 𐟒𐥮⤽“要件方面，本罪侵犯的是国家的廉政制度和国家的外汇管理制度。这可是关系到国家利益的大事哦！𐟘𑊰Ÿ“‹最后是客观要件，本罪在客观方面表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报，且数额较大的行为。也就是说，你在境外有存款，但是没有按照规定申报，而且数额还比较大。𐟘𒊰Ÿ˜‰好啦，以上就是隐瞒境外存款罪的构成要件啦！大家一定要牢记哦！如果还有什么问题，欢迎随时问我哦！𐟒쀀

𐟒𘠦—…行必备：货币现钞进出境指南𐟛‚ 旅行时，携带货币现钞进出境是常见需求，但你知道吗？货币现钞属于限制进出境的物品。掌握以下知识，让你的通关过程更加顺畅！ 𐟔 主动申报携带人民币现钞超过20000元，或外币现钞折合超过5000美元，请如实填写《申报单》，选择“申报通道”通关。 𐟒𓠦𚥸樴祸现钞进出境限额人民币：每人每次携带限额为20000元，超出部分不得入境。外币：携带外币现钞出境，不超过最近一次入境时申报的外币现钞数额，海关会凭记录验放。如果没有或超出最近一次入境申报的外币现钞数额记录：携带金额≤等值5000美元，海关予以放行。等值5000美元＜携带金额≤等值10000美元，需向银行申领《携带外汇出境许可证》（以下简称《携带证》），出境时海关凭证验放。携带金额＞等值10000美元，需向存款或购汇银行所在地国家外汇管理局各分支局申领《携带证》，出境时海关凭证验放。携带外币现钞入境超过等值5000美元，请向海关书面申报。 ⚠️ 注意事项进出境旅客未按照相关规定携带货币或未按照相关规定向海关申报，海关将按照《中华人民共和国海关法》和《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》进行处理。确保你的旅行顺利，记得提前了解并遵守这些规定！𐟌𐟛뀀

金条被扣还遭罚？华人注意！ 𐟌 一名60岁的华人男子计划从意大利飞往西班牙参加女儿的婚礼。在意大利机场进行例行检查时，意大利税警发现他的行李中疑似有未申报物品。经过清点，发现他携带了4块金条，总重约300克，价值约1.8万欧元。由于意大利法律规定出入境携带现金达到或超过1万欧元必须申报，税警立即对他处以200欧元的行政处罚。 𐟒ᠥ„国对出入境携带现金数量的要求： 𐟇谟‡𓠤𘭥›𝊤𘭥›𝥅즰‘出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为2万元。超出限额的，应向海关申报。携带外币出入境的规定：入境人员携带外币现钞入境，超过等值5000美元的应当向海关书面申报。出境携带超过等值5000美元以上外币的，需申领《携带外汇出境许可证》，并向海关申报。 𐟇𚰟‡𘠧𞎥›𝊥…奢ƒ时携带的现金和金融票据（包括美元或外币现金、旅行支票、现金汇票和可流通证券等）总额如超过1万美元（以个人或共同旅行的家庭或团组为单位），应主动向海关申报。未如实申报者没收所带现金和金融票据，最高可面临50万美元的罚款及10年以上有期徒刑。 𐟇鰟‡ꠥ𞷥›𝊤𘪤𚺦𚥸槎𐩇‘或可流通证券（如旅行支票）出入境或过境德国，不得超出一万欧元；如超出此数额，需于通关前予以申报，否则，德国海关即可以“反洗钱”为由扣押款项，调查现金来源和携带出入境目的，并最终裁定没收或处以一定金额的罚款。 𐟇갟‡𘠨忧�™ 个人携带现金出入境，不得超过1万欧元，等于或超出1万欧元必须向海关申报。 𐟇谟‡栥Š 拿大每人可携带（包括随身携带以及存放在本人名下所有行李内的所有货币）少于1万加元的现金或以其他形式（如支票、旅行支票、银行汇票、股票等）存在的货币入、出境。对于入、出境加拿大的外国人，如携带现金及以其他形式（如支票、旅行支票、银行汇票、股票等）存在的货币等于或大于1万加元，须事先填妥海关申报单，否则将被处以250加元以上，5000加元以下的罚款。 𐟇氟‡𚠦𞳥䧥ˆ餺š 凡携带1万（含1万整）以上澳元或等值外币入境，必须申报。携带支票、旅行支票、个人支票、现金支票、邮政汇票或其他票据，无论其金额均须如实申报。 𐟔 请广大华人注意，遵守各国出入境携带现金的相关规定，避免不必要的麻烦。

𐟘š马逊9810退税难题揭秘！ 𐟤”你是否在亚马逊平台上运营，并对9810出口退税感到困惑？别担心，我们来一起揭开它的神秘面纱！ 𐟘–首先，确认收入是个大问题。在9810模式下，货物虽已送达海外仓，但销售并未真正发生。企业面临两难选择：提前确认收入，存在骗税风险；或等待实际销售后再申请退税，但资金占用时间长，压力大。 𐟤𗢀♂️其次，外汇货款与申报金额不符也是个难题。9810的申报金额是预估的，而实际销售时，企业会结合多种因素调整价格。这导致电商平台结算的回款与收汇金额不符，操作起来颇有难度。 𐟘•最后，各地税务部门对9810的认知度不同。作为新模式，9810在落地时遇到阻力。各地税务要求存在差异，建议跨境卖家在申请退税前与主管税务机关沟通清楚。 𐟒ᨙ𝧄𖹸10出口退税有一定难度，但只要我们认真审查每个流程，确保资料真实性，就能高效完成退税！希望这些信息能帮到你，祝你退税顺利！𐟎‰

外贸公司注册全流程：从零开始到运营 𐟔屣€注册公司并刻章根据当地法律法规，注册一个公司。这包括选择公司名称、填写注册申请表并提交相关文件。需要准备的文件包括身份证明、公司章程和股东信息等。确保营业执照的经营范围包含货物及技术进出口等字样，这对后续申请进出口权非常有用。此外，还需要刻一个中英文对照的条形章。 𐟔岣€开户和税务登记前往银行开设对公账户，包括基本户和外币户，以便接收海外客户的款项。将公司注册资料提交给当地税务部门办理税务登记，领取税务登记证。 𐟔峣€申请进出口权根据当地海关的规定，办理进出口权申请。这包括填写申请表并提交相关文件，如营业执照、税务登记证和公司章程等。 𐟔崣€办理收发货人备案表前往海关办理收发货人备案表。 𐟔嵣€办理电子IC卡前往中国电子口岸办理电子IC卡，包括法人卡和操作员卡。 𐟔嶣€办理企业名录登记前往外汇管理局办理企业名录登记，以便进行国际外汇收支申报。 𐟔巣€出口退税资格备案如果公司从事进出口贸易业务，需要办理进出口经营权备案，以合法经营。

𐟓【哪些要素会构成隐瞒境外存款罪?】𐟓⊰ŸŒŸ触犯隐瞒境外存款罪的必备要素𐟌Ÿ 𐟑‰𐟏𛩚瞒境外存款罪，听起来就让人毛骨悚然有没有！𐟒奮ƒ是一个特别严厉的罪名，一旦触犯，后果不堪设想！𐟘𑊢œ褻Š天，我们就来深入探讨一下这个罪名的构成要件，让你对它有更清晰的认识！记住，了解法律是保护自己的第一步哦！𐟌Ÿ **主体：𐟤**只有国家工作人员才可能触犯这个罪名哦！𐟑袀𐟒𜰟‘颀𐟒𜨿™些人掌握着国家的机密和资源，他们的行为直接关系到国家的利益和安全！𐟒ꊪ*客体：𐟒𜪪不仅是国家的廉政制度，还有外汇管理制度！𐟙…‍♂️出国工作、学习或生活，避免不了要和外汇打交道，你的每一笔入境和出境的资金流动都得依法进行，这可不能马虎！✍️ **客观方面：𐟓ƒ**表现为国家工作人员在境外依照国家规定应当申报而隐瞒不报，且数额较大的行为。𐟘𒥿…须要如实申报，隐瞒不报或虚报的，统统不达标！𐟚늪*主观方面：𐟘ˆ**看到没，这是故意犯罪哦！𐟙ˆ对法律这个红线可要拿捏得死死的！𐟤š一旦发现了，可就吃不了兜着走了！𐟘튰Ÿ“⦀𛤹‹，隐瞒境外存款罪是一项极其严重的刑法罪名，国家工作人员们可得小心为上啊！𐟒𜰟™同时，也要增强法律意识，对境外资产进行合理合法的申报和管理，以免触碰法律底线！𐟒尟’က

银行商业调查来袭，如何轻松应对？𐟤” 最近，不少香港公司都收到了银行发来的商业调查信件，这主要是因为CRS税务的影响。银行的调查文件通常会通过网银或邮箱发送给你。这些文件主要包括三部分：商业资料填写登记、公司资料认证和递交审计报告。商业资料填写登记 𐟓‹ 首先，你需要填写一份商业资料登记表格，包括公司的基本信息和税务信息。银行需要这些资料来备份你的公司资料、主营业务、营业收入等。表格中还会询问你是否与敏感国家交易、是否涉及炒买外汇、是否涉及洗黑钱、是否涉及偷税漏税等问题。公司资料认证 𐟔 填写完调查表格后，还需要进行公司资料认证。这需要你提供一份会计师证明信，并在限期内递交到银行。所需的资料包括：注册证书最新的商业登记证最新周年申报表NAR1文件董事身份证扫描件董事住址证明（最近三个月的有效水电单）公司章程扫描件公司组织架构图董事申明书银行要求做会计师文件的信件税务信息互换 𐟌 由于CRS的影响，税务机关会要求银行等金融机构提交账户信息，并通过CRS系统进行税务信息的互换。这些账户信息也会反馈到内地的税务机关。如果公司没有进行正常税务申报，可能会被要求按内地税收进行缴税，甚至面临罚款。因此，银行会调查现有的公司银行账户是否有进行正常税务申报。如何应对？ 𐟛᯸ 收到商业登记资料后，千万不要忽视，要及时进行处理，以免影响账户使用。香港银行开户成本较高，珍惜好手里的账户非常重要。如果你还没有进行实报税或还在做零申报，建议尽早进行税务申报，这有助于公司的长远发展。做账审计资料清单 𐟓‘ 为了配合银行的调查，你需要准备以下资料：银行月结单业务单据（公司一年的业务合同、发货单、购销单）费用单据（公司的运营费用单据，越多越好）注册证书（CI）最新的商业登记证复印件最新的NAR1表格复印件公司章程一本（如果公司在期间做过更改公司名、更改股东等变更，则需要提供变更的相应文件）总之，收到银行的商业调查信件后，务必认真对待，及时处理，以确保公司的财务健康和合规性。

「文化消费加数前行」「中国风吹到全世界」【建为历保：推动文保与科技融合，冲刺国内文化遗产保护“第一股”】2024粤港澳大湾区文化产业投资大会在年初爆火的电视剧《「繁花」》里，外滩15号中国外汇交易中心等近代建筑群进入观众视野。上海建为历保科技股份有限公司借助数字化和智能化监测技术，在背后默默保护着这座全国重点文物保护单位。建为历保副总裁、董事会秘书刘文卓透露道，近期，公司计划于明年正式申报IPO，向着成为R8840文物及非物质文化遗产保护领域“第一股”的目标冲刺，推动传统文物保护修缮与科技、金融的跨界融合，促进业务相融共生协同发展。详见：文化湾区说｜建为历保：推动文保与科技融合，...（21财经）

𐟙Œ【如何认定隐瞒境外存款罪】𐟒슦𛡨𖳤𛥤𘋥››点，即可认定为隐瞒境外存款罪： 𐟙Œ1.犯罪主体须为国家公职人员；𐟒劰Ÿ“ƒ2.主观上必须有故意；𐟒劰Ÿ“ⳮ侵害了国家廉政制度及外汇管理制度；𐟒劰Ÿ“„4.客观上表现为国家公职人员在境外存款未按规定申报，且金额达到较大标准。𐟔劢œŒ《刑法》第三百九十五条国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；𐟒劥𗮩❧‰𙥈륷襤秚„，处五年以上十年以下有期徒刑。𐟔娴⤺秚„差额部分予以追缴。𐟔奛𝥮𖥷夽œ人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。𐟔妕𐩢较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；𐟒劦ƒ…节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。𐟔倀

中小企业境外展户补贴政策，你了解吗？ 𐟌Ÿ 国家的展会补贴政策是专门为中小企业设计的，目的是鼓励他们走出国门，参加国际展会，从而拓宽国际市场。 𐟌Ÿ 各省市也纷纷出台补贴政策，以支持企业参与国际展会，帮助他们获得更多机会和资源，提升竞争力和影响力。 𐟓‹ 申报条件 1️⃣ 企业必须具备法人资格，并拥有进出口经营权或对外经济合作经营资格，且上年度海关统计出口额在6500万美元以下。 2️⃣ 企业在过去两年内在外经贸业务管理、财税管理、外汇管理以及海关管理等方面未出现违法行为。 3️⃣ 企业拥有开拓国际市场的专业人员，并有明确的工作安排与计划。 4️⃣ 企业需在中小企业国际市场开拓资金申报网注册并公示。 ⏰ 申报时间下半年项目：本年度12月10日-下年度1月20日

专栏内容推荐

700 x 207 · jpeg
外汇申报国家代码及名称缩写（外汇申报国家代码表）_草根科学网
素材来自:exam.bangkaow.com

1428 x 648 · png
asone外汇管理平台怎么登录？附2022超详细企业版操作手册！ - 拼客号
素材来自:pinkehao.com

364 x 500 · jpeg
境外往国内汇款超多少要申报？（外管局外汇汇入申报） - 财经百科 - 金开财经
素材来自:axvhwob.cn
460 x 306 · jpeg
外汇申报中付款人常驻国家代码及名称如何填？_中国会计网
素材来自:canet.com.cn

474 x 457 · jpeg
中国银行从国外汇款到国内需要多长时间?(急)-从国外汇款到国内的中国银行需要几天 _感人网
素材来自:gan-ren.com
1185 x 584 · png
asone外汇管理平台怎么登录？附2022超详细企业版操作手册！ - 拼客号
素材来自:pinkehao.com

700 x 207 · jpeg
外汇管理局平台如何申报（国家外汇管理局应用服务平台登录之后怎么操作）_草根科学网
素材来自:news.bangkaow.com

794 x 735 · jpeg
中国银行境外汇款申请书怎么填写
素材来自:bu-shen.com
700 x 207 · jpeg
外汇管理局怎么申报操作步骤（外汇管理局应用服务平台申报）_草根科学网
素材来自:news.bangkaow.com

1080 x 1397 · jpeg
国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》的通知__财经头条
素材来自:cj.sina.com.cn
1080 x 538 · png
国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》的通知__财经头条
素材来自:cj.sina.com.cn

1920 x 1097 · jpeg
一汽解放：青岛公司获得政府补助共计6.3亿元凤凰网青岛_凤凰网
素材来自:i.ifeng.com
700 x 207 · jpeg
外汇管理平台延期收款如何申报（国家外汇管理局平台怎么做延期付款）_51房产网
素材来自:build.0551fangchan.com

700 x 207 · jpeg
国家外汇管理局延期申报(国家外汇管理局平台怎么做延期付款)_草根科学网
素材来自:news.bangkaow.com

800 x 463 · png
pocib业务流程图,业务流图,业务流图6个图例(第16页)_大山谷图库
素材来自:dashangu.com
1018 x 1399 · png
《境外汇款申请书》填报说明-CSDN博客
素材来自:blog.csdn.net

693 x 480 · png
外资仍会稳步增持人民币债券! 外汇局发布会信息量满满__财经头条
素材来自:cj.sina.com.cn
1103 x 643 · jpeg
国家外汇管理局：稳妥有序推进资本项目高水平开放__财经头条
素材来自:cj.sina.com.cn

1080 x 1397 · jpeg
国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》的通知__财经头条
素材来自:cj.sina.com.cn
780 x 1102 · jpeg
公司帐户开立、办理外汇登记证、外债借入流程、结算方式时间、银行业务...Word模板下载_编号qakygwzx_熊猫办公
素材来自:tukuppt.com